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Auditoría basada en el riesgo
Auditoría basada en el riesgo
El Revenue Services Lesotho (RSL) decidió introducir un enfoque automatizado basado en el riesgo para su auditoría y cumplimiento. Su sistema actual no disponía de dicho módulo.
Paradox se utilizó para:
Paradox se utilizó para:
Configurar más de 120 criterios de riesgo combinados en 6 conjuntos de riesgo.
Utilizar el modelo de riesgo para evaluar el riesgo que plantean los grupos de contribuyentes (por ejemplo, los grandes) y clasificarlos.
Informatizar los flujos de trabajo de auditoría estándar (por ejemplo, auditoría del IVA, auditoría global, etc.) entre el jefe del equipo de auditoría, los auditores y los contribuyentes.
Configurar 80 hojas de trabajo de auditoría integradas en los flujos de trabajo para facilitar el trabajo y la documentación de los auditores.
Informar a la dirección sobre los progresos realizados.
Resultados obtenidos:
Resultados obtenidos:
Perfil de riesgo de toda la población de contribuyentes evaluado y mantenido automáticamente.
95% de los contribuyentes identificados como de alto riesgo con potencial de ingresos adicionales en concepto de IVA
Remisión continua (diaria) de contribuyentes a auditoría desde la Unidad de Riesgos a la Unidad de Auditoría
Paradox integrado con el sistema fiscal - PSRM - para extraer y actualizar los datos
Gestión de la calidad de los datos
Gestión de la calidad de los datos
Timor-Leste decidió llevar a cabo un nuevo registro a escala nacional de todos sus contribuyentes porque empezó a sospecharse que demasiados contribuyentes tenían varios NIF o tenían registros de inscripción incompletos. Cada vez había más pérdidas de ingresos nacionales, en ocasiones debido a la evasión fiscal.
La plataforma Paradox Box se ha utilizado para:
La plataforma Paradox Box se ha utilizado para:
Identificar a los contribuyentes duplicados desduplicando la base de datos de Hacienda.
Cruzar la base de datos de Hacienda con la de Aduanas para identificar a los contribuyentes con identidades diferentes en cada sistema.
Cruzar la base de datos de Impuestos con la de los proveedores del Tesoro (contribuyentes que tienen un contrato con el gobierno) para asociar los NIF a los registros de los proveedores.
Informatizar el flujo de trabajo entre la recepción, los especialistas, la entrada de datos y los gestores.
Informar a la dirección de los progresos realizados.
Resultados obtenidos:
Resultados obtenidos:
40.000 NIT analizados por The Paradox Box
16.000 duplicados de NIF identificados y depurados
400 NIF se encontraron activos en ASYCUDA (aduanas) mientras estaban inactivos en la base de datos de Hacienda
34.000 proveedores de la base de datos de Hacienda cruzados con los NIF de la base de datos fiscal. Los NIF se asociaron a los correspondientes vendedores en el sistema de Hacienda para evitar el pago si no se encontraban obligaciones fiscales
8.000 contribuyentes se inscribieron de nuevo
Nuevo centro de registro con 25 funcionarios de registro que utilizan The Paradox Box
Interfaz de The Paradox Box con el sistema de la Ventanilla Única para evitar la aparición de nuevos duplicados
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